厦门按天配资众源新材2017年度董事会工作报告

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安徽众源新材料股份有限公司

  20厦门按天配资厦门按天配资1厦门按天配资7 年度董事会工作报告

  2017 年,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵

  守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实履行《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,积极推进董事会决议的实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,率领公司经营班子和全体员工,按照公司发展战略和年度工作计划,积极推动各项业务顺利有序开展,完成了 2017 年度的生产经营目标,确保了公司的稳步发展,现将公司董事会 2017年度工作情况和 2018年度重点工作计划报告如下:

  一、2017 年公司运营情况

  (一)成功上市,公司发展迎来新机遇

  2017 年 9 月 7 日,公司首次公开发行 A 股股票,在上海证券交易所上市,股票简称:众源新材,代码:603527,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 3110 万股,募集资金 41269.70 万元。在上海证券交易所成功挂牌上市,是公司历史上的一个重要里程碑,为促进公司实现持续稳厦门按天配资定发展提供了强有力的支撑,也为公司发展带来了新的机遇和挑战,公司将紧紧围绕产品档次提升,立足于现有的竞争优势,着力于未来的发展创新,把企业做大做强,塑造健康、规范、优秀的上市公司,回报投资者和社会。

  (二)主要的经营业绩

  2017 年度,公司共实现营业收入 298417.49 万元,同比增长 38.53%;净利

  润 8558.66 万元,同比增长 14.90%。

  截至 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 111580.26 万元,其中流动资产

  95060.15万元,非流动资产 16520.11万元;负债总额 30912.29 万元;归属

  于母公司股东权益 80667.97万元。

  (三)董事会的换届情况

  2017 年公司按照《公司章程》的相关规定换届选举了第三届董事会成员,以及董事会专门委员会成员。

  换届后的第三届董事会成员如下:封全虎先生、吴平先生、何孝海先生、阮纪友先生、陶昌梅女士、李明军先生;独立董事孙志文先生、音邦定先生、解光胜先生。

  第三届董事会专门委员会委员如下:

  1、孙志文先生、何孝海先生、解光胜先生担任第三届董事会审计委员会委员,孙志文先生担任主任委员。

  2、解光胜先生、吴平先生、音邦定先生担任第三届董事会提名委员会委员,解光胜先生担任主任委员。

  3、音邦定先生、封全虎先生、孙志文先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员,音邦定先生担任主任委员。

  4、封全虎先生、吴平先生、解光胜先生担任第三届董事会战略与发展委员会委员,封全虎先生担任主任委员。

  (四)董事会、股东大会会议的有关情况

  2017 年,公司董事会依据《公司法》及《公司章程》赋予的法定权利,认真履行职责。董事会和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情况如下:

  2017 年公司共召开董事会六次,如下表所示:

  日期 届次 议案

  2017 年 2 月 20日

  二届十二次董事会

  1、《2016 年度总经理工作报告》;

  2、《2016 年度董事会工作报告》;

  3、《2016 年度独立董事述职报告》;

  4、《2016 年度财务决算报告》;

  5、《2017 年度财务预算方案》;

  6、《2016 年度利润分配预案》;

  7、《关于预计 2017 年度关联交易事项的议案》;

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》;

  9、《关于批准报出公司最近三年(2014-2016年度)财务报告的议案》;

  10、《安徽众源新材料股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》;

  11、《关于修改<安徽众源新材料股份有限公司章程(草案)>的议案》;

  12、《关于修改<安徽众源新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

  13、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向芜湖扬子农村商业银行官陡支行贷款提供抵押担保的议案》;

  14、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向兴业银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  15、《关于公司为全资子公司(杰冠商贸)向兴业银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  16、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向芜湖扬子农村商业银行官陡支行贷款提供保证担保的议案》;

  17、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向徽商银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  18、《关于公司为全资子公司(众源进出口)向徽商银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  19、《关于公司向兴业银行芜湖分行申请授信业务的议案》;

  20、《关于公司向芜湖扬子农村商业银行官陡支行申请授信业务的议案》;

  21、《关于召开 2016年度股东大会的议案》;

  2017年 5月 4日

  二届十三次董事会1、《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》;

  2、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  3、《关于公司为全资子公司(众源进出口)向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  4、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向华夏银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  5、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》;

  2017 年 5 月 22日

  三届一次董事会

  1、《选举董事长、副董事长的议案》;

  2、《聘任总经理的议案》;

  3、《聘任董事会秘书的议案》;

  4、《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》;

  5、《关于提名何孝海、孙志文、解光胜担任

  公司第三届审计委员会委员的议案》;

  6、《关于提名吴平、音邦定、解光胜担任公

  司第三届提名委员会委员的议案》;

  7、《关于提名封全虎、孙志文、音邦定担任

  公司第三届薪酬与考核委员会委员的议案》;

  8、《关于提名封全虎、吴平、解光胜担任公

  司第三届战略与发展委员会委员的议案》。

  9、《关于公司向中信银行芜湖分行申请授信业务的议案》;

  2017年 8月 1日

  三届二次董事会1、《关于批准第三届董事会审计委员会主任委员的议案》;

  2、《关于批准第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》;

  3、《关于批准第三届董事会提名委员会主任委员的议案》;

  4、《关于公司执行新会计准则并变更会计政策的议案》;

  5、《安徽众源新材料股份有限公司 2017年半年度报告》;

  6、《安徽众源新材料股份有限公司三年一期申报审计报告(2014.01.01-2017.06.30)》;

  2017 年 9 月 22日

  三届三次董事会1、《关于落实完善<公司章程(草案)>部分条款并办理工商变更登记的议案》;

  2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

  3、《关于使用银行票据支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;

  4、《关于全资子公司部分坏账核销的议案》;

  5、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》;

  6、《重新制定<安徽众源新材料股份有限公司媒体采访和投资者调研接待办法>的议案》;

  7、《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》;

  2017 年 10 月 27日

  三届四次董事会

  1、《2017 年第三季度报告》;

  2017 年公司共召开股东大会 3次,如下表所示:

  日期 届次 议案

  2017年 3月 17日 2016 年度股 1、《2016 年度董事会工作报告》;

  东大会 2、《2016 年度独立董事述职报告》;

  3、《2016 年度监事会工作报告》;

  4、《2016 年度财务决算报告》;

  5、《2017 年度财务预算方案》;

  6、《2016 年度利润分配预案》;

  7、《关于预计 2017 年度关联交易事项的议案》;

  8、《关于续聘会计师事务所的议案》;

  9、《安徽众源新材料股份有限公司 2016年年度报告及其摘要》;

  10、《关于修改<安徽众源新材料股份有限公司章程(草案)>的议案》;

  11、《关于修改<安徽众源新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

  12、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向芜湖扬子农村商业银行官陡支行贷款提供抵押担保的议案》;

  13、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向兴业银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  14、《关于公司为全资子公司(杰冠商贸)向兴业银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  15、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向芜湖扬子农村商业银行官陡支行贷款提供保证担保的议案》;

  16、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向徽商银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  17、《关于公司为全资子公司(众源进出口)向徽商银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  2017年 5月 22日

  2017 年第一次临时股东大会1、《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》;

  2、《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》;

  3、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  4、《关于公司为全资子公司(众源进出口)向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  5、《关于公司为全资子公司(永杰铜业)向华夏银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》;

  2017 年 10 月 23日

  2017 年第二次临时股东大会1、《关于落实完善<公司章程(草案)>部分条款并办理工商变更登记的议案》;

  2、《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》;

  二、2018 年公司经营计划

  2018 年,公司总的经营思路是:坚定不移的做好公司的主营业务,夯实基础,立足于产品品质,针对公司现阶段的产能瓶颈问题,不断优化产能(提升产品档次),优化客户结构,实现利润的稳定增长,同时储备优质客户资源,为募投项目投产打下市场基础。

  为实现公司的 2018 目标顺利达成,公司重点围绕以下几个方面开展工作:

  1、继续推进募投项目的基础建设工作,做好厂房建设工作和设备的选型以

  及订购工作,争取尽快保质保量的完成募投项目,早日投产。

  2、优化产品结构,面对现有的产能瓶颈,尽可能实现资源的优化配置,使现有产能发挥最大效用。

  3、提升公司的人力资源管理工作,募投项目的建设投产后期面临大量的人才的需求,在大力开展自主培养的同时,更要积极引进先进的人才加入公司的队伍。

  4、随着公司的成功上市,公司董事会要严格按照证监会、上交所等部门的

  相关法律法规要求,从公司的制度体系入手,加强公司规范运作,不断提升公司的治理水平。

  5、扎实做好董事会日常工作,按照相关法律法规和规范性文件的要求,持

  续认真做好信息披露工作,坚持以投资者需求为导向,及时、真实、准确、完整、公平地披露信息。

  2018 年,董事会将带领公司上下凝心聚力,奋发进取,从全体股东的利益出发,专业专注做好产品,持续提升公司价值,努力创造优良的业绩回报全体股东,回报社会。

  安徽众源新材料股份有限公司董事会

  2018年 4月 13日
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